智能自控: 对于向下修正“智能转债”转股价钱的公告
发布日期：2024-06-03 18:55 点击次数：118
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-061
债券代码：128070 债券简称：智能转债
无锡智能自控工程股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息败露的内容竟然、准确、完好，莫得短处
记录、误导性述说或要紧遗漏。
特地辅导：
证券代码：002877 证券简称：智能自控
转债代码：128070 转债简称：智能转债
修正前转股价钱：东说念主民币 9.34 元/股
修正后转股价钱：东说念主民币 8.30 元/股
修正后转股价钱成功日历：2024 年 6 月 3 日
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 31 日召开
第五届董事会第二次会议，审议通过了《对于向下修正“智能转债”转股价钱的议
案》，现将说合事项公告如下：
一、对于可调整公司债券刊行上市大概
（一）可调整公司债券刊行情况
经中国证券监督处置委员会“证监许可[2019]683 号”文核准，公司于 2019 年
额 230，000，000.00 元，扣除刊行用度东说念主民币 8，354，324.36 元，本体召募资金净额为东说念主
民币 221，645，675.64 元。上述召募资金已于 2019 年 7 月 8 日汇入公司竖立的可转
债召募资金专户中，经容诚管帐师事务所（荒芜等闲结伴）的会验字[2019]6474 号
《验资讲解》考据。
（二）可调整公司债券上市情况
经深交所“深证上[2019]408 号”文答应，公司可调整公司债券于 2019 年 7 月 23 日
起在深交所挂牌来往，债券简称“智能转债”，债券代码“128070”。
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债券代码：128070 债券简称：智能转债
（三）可调整公司债券转股情况
字据相关秩序和《无锡智能自控工程股份有限公司公开采行 A 股可调整公司债券
召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，本次刊行的可转债转股期自可
转债刊行杀青之日（2019 年 7 月 8 日）满六个月后的第一个来当年起至可转债到期日
止，即 2020 年 1 月 8 日至 2025 年 7 月 2 日。开动转股价钱为 9.55 元/股。
二、“智能转债”转股价钱调整情况
经公司 2019 年度鼓动大会审议通过，公司实施了 2019 年年度职权分配决议，
每 10 股派发现款红利 0.38 元（含税），除权除息日为 2020 年 6 月 16 日。字据《募
集讲明书》刊行条件以及中国证监会对于可调整公司债券刊行的相关秩序，智能转
债的转股价钱于 2020 年 6 月 16 日起由开动转股价 9.55 元/股调整为 9.51 元/股。
经公司 2020 年度鼓动大会审议通过，公司实施了 2020 年度职权分配决议，向
职权分配股权登记日收市后登记在册的合座鼓动每 10 股派发现款红利 0.38 元（含
税）。除权除息日为 2021 年 7 月 2 日。字据《召募讲明书》刊行条件以及中国证监
会对于可调整公司债券刊行的相关秩序，智能转债的转股价钱于 2021 年 7 月 2 日
起由 9.51 元/股调整为 9.47 元/股。
经公司 2021 年度鼓动大会审议通过，公司实施了 2021 年度职权分配决议，向
职权分配股权登记日收市后登记在册的合座鼓动每 10 股派发现款红利 0.5 元（含
税），除权除息日为 2022 年 6 月 17 日。字据《召募讲明书》刊行条件以及中国证
监会对于可调整公司债券刊行的相关秩序，智能转债的转股价钱于 2022 年 6 月 17
日起由 9.47 元/股调整为 9.42 元/股。
经公司 2022 年度鼓动大会审议通过，公司实施了 2022 年度职权分配决议，向
职权分配股权登记日收市后登记在册的合座鼓动每 10 股派发现款红利 0.35 元（含
税），外汇配资除权除息日为 2023 年 6 月 20 日。字据《召募讲明书》刊行条件以及中国证
监会对于可调整公司债券刊行的相关秩序，智能转债的转股价钱于 2023 年 6 月 20
日起由 9.42 元/股调整为 9.39 元/股。
有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1779号），答应公
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司以简便智商向特定对象刊行股票的注册请求。本次以简便智商向特定对象刊行东说念主
民币等闲股（A 股）20，905，922股，本次刊行新增股份于2023年8月30日在中国结算
深圳分公司完成股份登记、托管等手续，并于2023年9月11日在深交所上市。本次向
特定对象刊行股票将导致公司总股本加多20，905，922股，公司总股本由本次刊行前的
字据《无锡智能自控工程股份有限公司公开采行 A 股可调整公司债券召募讲明
书》刊行条件以及中国证监会对于可调整公司债券刊行的相关秩序，“智能转债”
的转股价钱将作相应调整：
P1=（P0+A×k）/（1+n+k）=（9.39+8.61×6.29%）/（1+6.29%）=9.34（元/股）
智能转债的转股价钱由蓝本的 9.39 元/股调整为 9.34 元/股。调整后的转股价钱
于 2023 年 9 月 11 日（本次新增股份上市日）起成功。
三、“智能转债”转股价钱向下修正的依据及原因
（一）修正依据
字据《无锡智能自控工程股份有限公司公开采行 A 股可调整公司债券召募讲明
书》（以下简称“《召募讲明书》”），公司本次刊行的可调整公司债券转股价钱向
下修正条件如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续时候，当公司 A 股股票在职意贯穿三十个来当年中有
十五个来当年的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权提议转股价钱
向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。
若在上述来当年内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情形，则在
调整前的来当年按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的交
易日按调整后的转股价钱和收盘价计较。
上述决议须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动
进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓动应当侧目。修正后的转股价钱应不低于
审议上述决议的鼓动大会召开日前二十个来当年公司 A 股股票来往均价和前一交
易日公司 A 股股票来往均价的较高者。
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（2）修正智商
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息败露
媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日（如需）及暂停转股的
时候（如需）。从转股价钱修正日起，入手复原转股请求并推行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后、调整股份登记日之前，该类转股请求
应按修正后的转股价钱推行。
（二）修正原因
鸿沟 2024 年 5 月 14 日，公司 A 股股票已出咫尺职意贯穿三十个来当年中有十
五个来当年的收盘价低于当期转股价钱的 90%的情形，已触发转股价钱向下修正条
件。
四、本次“智能转债”向下修正转股价钱的审议智商
公司于 2024 年 5 月 14 日下昼召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“智能转债”转股价钱的议案》。董事会提议向下修正“智
能转债”转股价钱，并将上述议案提交鼓动大会审议。
的鼓动所抓表决权的三分之二以上审议通过了《对于董事会提议向下修正“智能转
债”转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募讲明书》中说合条件办理本次向
下修正“智能转债”转股价钱的说合事宜。
于向下修正“智能转债”转股价钱的议案》。
五、本次向下修正“智能转债”转股价钱的具体情况
鉴于公司 2024 年第三次临时鼓动大会召开日前二十个来当年公司 A 股股票
来往均价为东说念主民币 8.27 元/股，2024 年第三次临时鼓动大会召开日前一个来当年公
司 A 股股票来往均价为东说念主民币 8.03 元/股，本次修正“智能转债”转股价钱应不低
于 8.27 元/股。
概述研讨公司将来发展远景及股票价钱走势等成分，董事会决定“智能转债”
的转股价钱向下修正为 8.30 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 3 日起成功。
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-061
债券代码：128070 债券简称：智能转债
六、其他事项
投资者如需了解“智能转债”的其他说合内容，请查阅公司于 2019 年 6 月 28
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《无锡智能自控工程股份有限公司公
开采行 A 股可调整公司债券召募讲明书》全文。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会
