高测股份: 对于不调治可调治公司债券“高测转债”转股价钱的公告
发布日期：2024-12-01 07:54 点击次数：105
证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2024-071
转债代码：118014 转债简称：高测转债
青岛高测科技股份有限公司
对于不调治可调治公司债券“高测转债”转股价钱
的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何虚假纪录、误导性解释
或然要紧遗漏，并对其本体的真确性、准确性和完好性照章承担法律包袱。
伏击本体领导：
? 因公司2021年甘休性股票激勉预备预留授予部分第三个包摄期包摄的限
制性股票数目为25，088股，占公司总股本比例小，经计较，前述甘休性股票激勉
预备包摄登记完成后，“高测转债”转股价钱不变。
一、转股价钱调治依据
完成2021年甘休性股票激勉预备预留授予部分第三个包摄期包摄登记手续，公司
总股本由546，743，918股变更为546，769，006股，具体本体详见公司同日在上海证券
往来所网站（www.sse.com.cn）流露的《青岛高测科技股份有限公司对于2021年
甘休性股票激勉预备预留授予部分第三个包摄期包摄效果暨股份上市公告》。
股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募诠释书》（以下简称“《募
集诠释书》”）的关系条目，高测转债在本次刊行之后，若公司发生派送红股、
转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调治公司债券转股而增多的股本）、
配股以及派发现款股利等情况，则转股价钱相应调治。
二、转股价钱的调治神志
说明《召募诠释书》刊行条目的关系规章，在本次刊行之后，若公司发生派
送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调治公司债券转股而增多
的股本）、配股以及派发现款股利等情况，则转股价钱相应调治。具体的转股价
立场整公式如下（保留一丝点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转股
价。
当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将次序进行转股价钱调治，配资网
并在中国证监会指定的上市公司信息流露媒体上刊登转股价钱调治的公告，并于
公告中载明转股价钱调治日、调治目的及暂停转股时间（如需）。当转股价钱调
整日为本次刊行的可调治公司债券握有东谈主转股央求日或之后，调治股份登记日之
前，则该握有东谈主的转股央求按公司调治后的转股价钱推论。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调治公司债券握有东谈主的债
权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调治公司债券握有东谈主权益的原则调治转股价钱。关联转股
价钱调治本体及操作目的将依据届时国度关联法律法例及证券监管部门的关系
规章来制订。
三、转股价钱的调治计较进程
鉴于公司已完成了 2021 年甘休性股票激勉预备预留授予部分第三个包摄期
股份包摄登记手续，公司以 1.66 元/股的价钱向 2 名激勉对象包摄共 25，088 股股
份，股份开头为定向增发，本次股权激勉包摄登记使公司总股本由 546，743，918
股变更为 546，769，006 股。
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
其中：P0 为调治前转股价 35.66 元/股，k 为增发新股率 0.0046%（25，088 股
/546，743，918 股），A 为增发新股价 1.66 元/股，P1 为调治后转股价。
P1=（35.66+1.66*0.0046%）/（1+0.0046%）≈35.66 元/股
综上，鉴于公司 2021 年甘休性股票激勉预备预留授予部分第三个包摄期归
属的甘休性股票数目占公司总股本比例小，经计较，“高测转债”转股价钱不作调
整，转股价钱仍为 35.66 元/股。
四、其他
投资者如需了解高测转债的详备情况，请查阅公司于 2022 年 7 月 14 日流露
于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）的《青岛高测科技股份有限公司向不
特定对象刊行可调治公司债券召募诠释书》。
磋商部门：董事会办公室
磋商电话： 0532-87903188-7013
磋商邮箱： zq@gaoce.cc
特此公告。
青岛高测科技股份有限公司
董事会
