永贵电器: 对于不向下修正永贵转债转股价钱的公告
发布日期：2025-06-24 07:42 点击次数：109
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2025-051
债券代码：123253 债券简称：永贵转债
浙江永贵电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息清楚的本色信得过、准确、齐全，莫得虚
假纪录、误导性述说或首要遗漏。
十分请示：
下简称“公司”）股票已出现淘气皆集三十个来去日中至少有十五个来去日的
收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“永贵转债”转股价钱向下修正
条件。
《对于不向下修正永贵转债转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修
正“永贵转债”转股价钱，且自本次董事会审议通过的次一来去日起将来三个
月内（即 2025 年 6 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日），如再次触发“永贵转债”转
股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决议。
下一触发转股价钱修正条件的工夫将从 2025 年 9 月 23 日起重新起算，若
再次触发“永贵转债”转股价钱向下修正条件，届时董事会将按照关系法规履
行审议重要，决定是否运用“永贵转债”转股价钱的向下修正权力。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券刊行上市情况
凭证中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）《对于应许浙江
永贵电器股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2025〕223 号），公司于 2025 年 3 月 13 日向不特定对象刊行面值总数 98，000.00
万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为东谈主民币 100 元，刊行数目 980.00
万张，债券简称“永贵转债”，债券代码“123253”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券刊行松手之日（2025 年 3
月 19 日（T+4 日））起满六个月后的第一个来去日起至本次可转换公司债券到
期日止，即 2025 年 9 月 19 日至 2031 年 3 月 12 日止（如遇法定节沐日或休息日
延至自后的第一个来去日；顺延工夫付息款项不另计息）。
（三）可转换公司债券转股价钱维持情况
凭证《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募阐明书》”）的法规，本次刊行的可转换公司债券的
运行转股价钱为 18.29 元/股。
公司于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度鼓励大会，审议通过了《对于公司
元（含税），不送红股，不以成本公积金转增股本。凭证“永贵转债”转股价钱
“永贵转债”的转股价钱由原本的 18.29 元/股维持为 18.23
维持的关系条件法规，
元/股。维持后的转股价钱自 2025 年 6 月 4 日起凯旋。
二、可转换公司债券转股价钱向下修正条件
凭证《召募阐明书》的可转换公司债券刊行决议，转股价钱向下修正条件如
下：
（一）修正条件与修正幅度
在本次可转换公司债券存续工夫，当公司股票在职意皆集三十个来去日中至
少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，外汇配资公司董事会有权建议转
股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会审议表决。若在前述三十个来去日内发
生过转股价钱维持的情形，则在转股价钱维持日前的来去日按维持前的转股价钱
和收盘价筹谋，在转股价钱维持日及之后的来去日按维持后的转股价钱和收盘价
筹谋。
上述决议须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次可转换公司债券的鼓励应当侧目。修正后的转股价
格应不低于前项法规的鼓励大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前
一个来去日公司股票来去均价。
（二）修正重要
如公司鼓励大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在得当条件的信息清楚
媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫（如
需）等。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日）起，入手规复转
股苦求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转换
股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实行。
三、对于不向下修正“永贵转债”转股价钱的具体阐明
自 2025 年 5 月 9 日至 2025 年 6 月 20 日，公司股票已出现淘气皆集三十个
来去日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发
“永贵转债”转股价钱向下修正条件。
经概述议论公司的基本情况、市集环境、股价走势等多伏击素，以及对公司
恒久矜重发展与内在价值的信心，为爱护全体鼓励和债权东谈主的全体和永久利益，
明确投资者预期，公司于 2025 年 6 月 20 日召开第五届董事会第十八次会议，审
议并通过《对于不向下修正永贵转债转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不
向下修正“永贵转债”转股价钱，且自本次董事会审议通过的次一来去日起将来
三个月内（即 2025 年 6 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日），如再次触发“永贵转债”
转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的
工夫将从 2025 年 9 月 23 日起重新起算，若再次触发“永贵转债”转股价钱向下
修正条件，届时董事会将按照关系法规施行审议重要，决定是否运用“永贵转债”
转股价钱的向下修正权力。
敬请庞大投资者防御投资风险。
四、备查文献
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
